Manual de Utilizare

1 Introducere

PEPCheck este o platformă de verificare a persoanelor expuse politic (PEP) și sancțiuni internaționale, conformă cu Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Acest manual vă ghidează pas cu pas prin funcționalitățile esențiale ale platformei.

2 Autentificare și Cont

2.1. Conectare

• Accesați pep.asrv.ro
• Introduceți email-ul și parola
• Securitate: Aveți maxim 10 încercări la 5 minute
• Sesiunile sunt securizate cu criptare HTTPS

2.2. Sesiuni Active

• Accesați Profilul Meu → Sesiuni Active
• Vezi toate dispozitivele conectate
• Puteți deconecta sesiuni suspecte

2.3. Autentificare în Doi Pași (2FA)

• Activați din Profilul Meu → Status 2FA
• Scanați codul QR cu Google Authenticator sau Authy
• Salvați codurile de backup în loc sigur
• La fiecare autentificare veți introduce codul din aplicație

2.4. Schimbare Parolă

• Accesați 👤 [Username] → Schimbă Parola
• Parola trebuie să aibă minim 8 caractere
• Limită: 5 schimbări pe oră (securitate)

3 Efectuare Căutări PEP

3.1. Creare Căutare Nouă

1. Click pe "✚ Căutare Nouă" din meniu
2. Selectați tipul:
   • Persoană Fizică - pentru verificare persoane
   • Companie - pentru verificare firme
   • Entitate Juridică - pentru ONG-uri, fundații etc.
3. Completați datele obligatorii:
   • Nume complet - OBLIGATORIU
   • Dată naștere - opțional dar recomandat (crește precizia)
   • Naționalitate - opțional
   • Țară - opțional
4. Click "Verifică"
5. Rezultatele apar în maxim 10 secunde

3.2. Interpretare Rezultate

3.3. Limite de Căutare

• Limita lunară este de 9.999 căutări/organizație
• Verificați utilizarea în Setări Organizație
• Limită de securitate: 30 căutări/oră per utilizator
• Căutările se resetează la începutul fiecărei luni

4 Rapoarte și Certificate

4.1. Certificat Non-PEP

• Disponibil pentru rezultate NEGATIVE
• Format PDF oficial
• Include: date persoană verificată, rezultat, surse consultate, QR Code pentru validare
• Valabil 6 luni (recomandare)

4.2. Raport PEP Detaliat

• Disponibil pentru rezultate POZITIVE
• Include toate match-urile găsite
• Detalii: scor similaritate, funcții deținute, țări asociate, liste sancțiuni

4.3. Export și Arhivare

• Toate rapoartele se salvează automat în Istoric Căutări
• Puteți regenera certificate oricând
• Istoric complet pentru audit și conformitate

5 Gestionare Organizație

Disponibil doar pentru Administratori

5.1. Setări Organizație

• Accesați ⚙ Setări → Setări Organizație
• Actualizați: date companie, logo organizație, reprezentant legal

5.2. Gestionare Utilizatori

• 3 roluri: Administrator, Membru, Viewer
• Invitați utilizatori prin email
• Revocați acces dacă este necesar

5.3. Utilizare

• Accesați ⚙ Setări → Setări Organizație
• Vezi: căutări folosite, limita lunară, data resetare

6 Securitate și Conformitate

6.1. Securitatea Datelor

• Toate conexiunile sunt criptate HTTPS
• Parolele stocate cu hashing Argon2
• Protecție brute-force și backup zilnic automat

6.2. Conformitate GDPR & AML

• Datele sunt stocate în România (UE)
• Verificări conforme cu Legea 129/2019
• Audit trail complet pentru fiecare căutare
• Certificate cu valoare juridică

7 Suport și Asistență

Contact Suport

• Email: septimiu.lupea@utcar.ro
• Program: Luni-Vineri, 09:00-17:00

Probleme Frecvente

• Nu pot să mă conectez - Verificați email/parolă, sau resetați parola
• Căutare eșuată - Verificați conexiunea internet sau încercați din nou
• Am atins limita - Contactați-ne pentru upgrade la pachet superior